Разработка Правил Внутреннего Контроля и программ его осуществления;
Работа по своевременному выявлению операций и сделок клиентов по признакам их принадлежности к обязательному контролю,
признании операций или сделок необычнымиОрганизация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения и идентификации клиентской базы Банка
в соответствии с программами осуществления внутреннего контроля;
Осуществление переписки (получение консультаций и разъяснений) и взаимодействия по вопросам,
возникающим в процессе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

контроль работы сотрудников дополнительных офисов в банковских программах (Diasoft, CFT, Unistream, Egar);
-on-line поддержка сотрудников дополнительных офисов работающих с физическими и юридическими лицами по вопросам связанным
с проведением операций,
-временное исполнение обязанностей Зам. управляющего в дополнительных офисах,
-сопровождение и закрытие операционного дня
-тестирование новых банковских программ
-подбор и обучение сотрудников работе в банковских программах (Diasoft, CFT, Unistream, Egar) и теоретической базе,
-проведение экзаменов по знанию положений ЦБ РФ
-составление инструкций по работе в банковских программах и дополнений к ним